Etiquetado: fraude

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El delito de suplantación de identidad y la contratación de servicios a nombre de otros

El delito de suplantación de identidad, pero que en entre los ciudadanos se puede denominar robo de identidad, consiste en que una persona se apropia de la identidad de otra, haciéndose pasar por ella para acceder a recursos y beneficios, simulando ser la persona suplantada. También se denomina delito de usurpación de estado civil o de identidad.

Pena para el delito de suplantación de identidad

Este delito se encuentra recogido en el artículo 401 del Código Penal Español con pena de prisión de seis meses a tres años. Leer más

Qué hacer si tras comprar un producto por internet, no lo recibes y el vendedor desaparece 5

Qué hacer si tras comprar un producto por internet, no lo recibes y el vendedor desaparece

Las compras a través de internet crecen y crecen a cada año que pasa y las razones de ello son perfectamente lógicas y comprensibles. Comprar por internet es un método rápido, pero sobre todo, cómodo, ya que puedes hacer tus compras sin moverte del sillón, desde tu ordenador, tu tablet o tu smartphone, y recibirlas en la puerta de casa. Puedes comprar prácticamente de todo, desde ropa y productos tecnológicos hasta servicios o alimentos y además, los precios son mucho más baratos ya que estas empresas que venden a través de internet tienen menos gastos de tiendas físicas, personal, impuestos, servicios, suministros, etcétera. Además, la crisis económica en la que aún nos encontramos ha propiciado la multiplicación de páginas web, servicios y aplicaciones donde los particulares pueden comprar y vender entre ellos, ya sea productos nuevos o de segunda mano; hablamos de Wallapop, Milanuncios, Mercadolibre y otras por el estilo. Leer más

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Usuarios de Whatsapp objetivo de fraudes y estafas

El uso de Whatsapp es algo tan común y usado por por la mayoría de usuarios que utilizan teléfonos móviles, que no es de extrañar que los ciberdelincuentes recurran a este sistema de mensajería instantáneo para buscar nuevas fuentes para estafar.

El objetivo principal de este tipo de acciones generalmente es obtener datos bancarios de los usuarios para luego realizar un uso fraudulento de los mismos.

 
La forma de actuar de este tipo de delincuentes, es mediante el envío de un mensaje que provendrá de un contacto desconocido. El sentido común es el que nos debe guiar en estos casos, pues sabiendo que Whatsapp es una red de mensajería basada en los contactos de la agenda telefónica personal recibir un mensaje de estas características tiene que resultar cuando menos sospechoso. Leer más

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Empresarios y directivos en el foco de estafadores por internet

Aunque se está dando a conocer ahora, lo cierto es que desde hace al menos dos años, cientos de grandes directivos de grandes empresas están siendo objetivo de una estafa tan multimillonaria como simple pero elaborada. Es el llamado “fraude al CEO”, que ya ha costado miles de millones de euros.

El uso de las nuevas tecnologías apoyadas en internet para cometer todo tipo de delitos pero especialmente, fraudes y estafas, está a la orden del día. La usurpación de identidad o el phishing (falsos correos electrónicos que nos llevan hasta una página web falsa con el fin de hacerse con nuestros datos de acceso, personales y bancarios) son algunas de las técnicas más habituales, pero en la gran mayoría de las ocasiones no llegan a alcanzar, como mucho, unos pocos miles de euros. Además, normalmente las víctimas son personas normales, como tú y como yo, simples usuarios de internet con una cuenta corriente o de ahorro en el banco y alguna tarjeta que caen en la trampa. Sin embargo, la realidad de los hechos ha puesto en evidencia que también los altos directivos de grandes empresas cuyas medidas de seguridad se suponen casi infranqueables, están siendo objeto de estas estafas que, a priori, resultan realmente sencillas de esquivar. Leer más

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Se disparan los delitos informáticos en España

La Fiscalía General del Estado ha hecho públicos los datos referidos al último año en lo que a delitos informáticos se refiere y los resultados no pueden calificarse de otra manera más que sorprendentes. Durante el año 2014, con un total de 20.534 procedimientos judiciales abiertos, las causas por delitos relacionados con internet han crecido un 71% respecto al año inmediatamente anterior lo que a su vez representa un crecimiento acumulado del 210% durante los cuatro años que abarcan el período entre 2011 y 2014. Leer más

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Usurpación de identidad para cometer fraudes, cuidado al dar datos personales

La Policía Nacional ha detenido a seis miembros de una misma familia de Murcia por un supuesto delito de estafas por Internet. El modus operandi era usurpar la identidad de otras personas para comprar en webs de anuncios.

estafa

La investigación se inició en noviembre de 2014 cuando una mujer denunció que una persona puso a la venta un perro a través de la red, recibiendo la contestación de una persona interesada. La mujer le solicitó que para dar fiabilidad a la transacción y hacerla dentro de la legalidad le remitiese una copia de su DNI y el número de cuenta para transferir el importe. Leer más

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Delito de blanqueo de dinero procedente de estafas

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y tres hombres y les ha acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal por blanquear el dinero obtenido mediante estafas y actividades ilícitas, como la simulación de actos comerciales para justificar las transferencias monetarias.

estafa

Según un comunicado del cuerpo, se ha acreditado la recepción en las cuentas bancarias de los investigados de alrededor de 1 millón de euros. Así culmina la operación iniciada en el mes de octubre de 2014, que ya produjo las detenciones de otras ocho personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Leer más

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Detenido por comprar productos en Internet con la tarjeta de la empresa

La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un hombre que supuestamente realizó la compra de varios productos y servicios en Internet pagando con la tarjeta de una empresa para la que trabajó como gestor. Así, el hombre habría comprado artículos por valor de unos 10.300 euros a lo largo de once meses, haciendo el cargo a la cuenta de este negocio.

tarjeta bancaria

Un empresario de un municipio mallorquín alertó a las autoridades de que había detectado un uso fraudulento de una tarjeta de crédito de su propiedad para realizar compras en diferentes sitios de la red, e interpuso una denuncia. Leer más

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Estafa en la venta de vehículos por Internet, cuidado con los chollos y adelantar dinero

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de estafa continuada en la red. Ya había sido detenido otras ocho veces por hechos similares, en los que insertaba anuncios de venta de vehículos a un precio muy bajo en diversos portales de Internet, aunque los datos eran ficticios. Diferentes personas contactaban con él tras interesarse por el vehículo ofertado, y adelantaban una pequeña cantidad de dinero como señal a través de un ingreso o un giro postal. A continuación, el vendedor desaparecía sin dejar rastro. Leer más

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Nueva estafa por Internet que realiza transferencias bancarias

La Policía Nacional alerta sobre un nuevo fraude bancario que se hace a través de transferencias fraudulentas en la red y que antes infecta el equipo de la víctima con un virus. Ha sido detectado en las últimas semanas, y la mayoría de los usuarios cae en la trampa porque creen que han recibido un ingreso de dinero erróneo en su cuenta de una empresa de confianza.

Esta estafa utiliza un software malicioso que infecta el PC de la víctima para acceder a su cuenta bancaria a través de la red. Según explica la policía en una nota de prensa, cuando se comprueban los movimientos el cliente recibe un mensaje que asegura que ha recibido un ingreso erróneo en su cuenta y le piden la devolución a través de una transferencia. Para ello, se le facilita un enlace directo con el anchor text “devolver” o similar para que la víctima haga clic y empiece el proceso. Leer más