Etiquetado: blanqueo de capitales

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La fiscalía pide tres años de prisión por blanquear dinero robado por internet

El fiscal de la Audiencia Provincial de La Rioja solicita tres años de prisión para cada uno de los dos acusados como autores de un supuesto delito de blanqueo de dinero que habría sido obtenido de forma ilícita a través del hackeo de las cuentas bancarias de las víctimas.

Los acusados son un hombre de 43 años de Talavera de la Reina y una mujer de 46 años natural de Vic, en la provincia de Barcelona. Ambos habrían respondido a dos falsas ofertas de empleo muy similares. Él contactó para un supuesto trabajo de vendedor de piensos para ganado sin embargo la oferta consiste en recibir transferencias de dinero en una cuenta bancaria que él abriría para posteriormente, enviarlo al extranjero excepto una parte que se quedaba en concepto de comisión. En el caso de la mujer, su participación en esta trama delictiva comenzó de forma similar, respondiendo a una falsa oferta de empleo, en este caso, de una supuesta empresa cárnica. Este tipo de problemas se vienen comentando dentro de los problemas legales relacionados con transferencias bancarias, en lo que denominamos phishing. Abogados Portaley se ha especializado en defender casos de estafas relacionadas con Phishing, blanqueo de capitales o transferencias bancarias inconsentidas. Si tiene cualquier problema relacionado con estafas, consulte con abogados especializados. Leer más

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Delito de blanqueo de dinero procedente de estafas

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y tres hombres y les ha acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal por blanquear el dinero obtenido mediante estafas y actividades ilícitas, como la simulación de actos comerciales para justificar las transferencias monetarias.

estafa

Según un comunicado del cuerpo, se ha acreditado la recepción en las cuentas bancarias de los investigados de alrededor de 1 millón de euros. Así culmina la operación iniciada en el mes de octubre de 2014, que ya produjo las detenciones de otras ocho personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Leer más