Category: Fraudes y estafas

Fraudes y estafas

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Usuarios de Whatsapp objetivo de fraudes y estafas

El uso de Whatsapp es algo tan común y usado por por la mayoría de usuarios que utilizan teléfonos móviles, que no es de extrañar que los ciberdelincuentes recurran a este sistema de mensajería instantáneo para buscar nuevas fuentes para estafar.

El objetivo principal de este tipo de acciones generalmente es obtener datos bancarios de los usuarios para luego realizar un uso fraudulento de los mismos.

 
La forma de actuar de este tipo de delincuentes, es mediante el envío de un mensaje que provendrá de un contacto desconocido. El sentido común es el que nos debe guiar en estos casos, pues sabiendo que Whatsapp es una red de mensajería basada en los contactos de la agenda telefónica personal recibir un mensaje de estas características tiene que resultar cuando menos sospechoso. Leer más

Denunciar sirve de algo: Detenido por vender por Internet un iPhone robado 0

Denunciar sirve de algo: Detenido por vender por Internet un iPhone robado

Las webs de compra venta de artículos de segunda mano son unas de las más visitadas en la red, aunque también son escenario de la mayoría de estafas y fraudes. El problema de estas páginas es que normalmente no conocemos al vendedor, que puede estar queriendo hacer una transacción ilegal.

iphone

El último caso nos llega desde Castellón, donde un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de fraude después de vender un smartphone marca Apple (un Iphone) a través de Internet, siendo este robado. La víctima compró el terminal a través de una página de compra venta por unos 150 euros, ya que se trataba de un modelo antiguo. Una vez pagado, la víctima se dispuso a encender el teléfono para probarlo y vio que este estaba bloqueado a través de un protocolo de Apple anti robo. En este caso, la Policía Nacional pudo encontrar al culpable rápidamente y castigarle, aunque otras víctimas no corren tanta suerte. Leer más

Tres detenidos por utilizar una identidad falsa en Internet para comprar un vehículo 0

Tres detenidos por utilizar una identidad falsa en Internet para comprar un vehículo

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres personas e imputado a otras dos por presuntos delitos de estafa y falsificación de documentos. Estos hechos se remontan a mediados del pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil descubrió que un vecino de Venta de Baños denunció que había vendido un vehículo por Internet y no había percibido el dinero que se había pactado en el contrato de compra-venta. Las investigaciones iniciadas por la Guardia Civil llevaron a descubrir que la identidad del supuesto comprador era falsa. Leer más

Estafado con el timo del tocomocho, falso décimo premiado 0

Estafado con el timo del tocomocho, falso décimo premiado

Un hombre de 60 años ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa por el conocido método del “tocomocho” en Almazán, en la provincia de Soria. Según su testimonio, dos hombres le ofrecieron un décimo de lotería de la ONCE que supuestamente había sido premiado con 16.000 euros a cambio de 6.000 euros con la excusa de que no podían cobrarlo en ese momento.

tocomocho

Según explicó la víctima, los estafadores eran dos hombres de 30 a 40 años de edad, de unos 175 centímetros de altura y con acento gallego y la piel morena. Según fuentes de la investigación, solo uno de los hombres gestionó la venta del décimo a la víctima, el otro hizo de gancho fingiendo ser otro interesado en comprar el décimo. Las diligencias de la denuncia han sido entregadas este fin des emana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán, Soria, según la Subdelegación del Gobierno en esa provincia. Leer más

21 años de cárcel por la estafa de las cartas nigerianas 1

21 años de cárcel por la estafa de las cartas nigerianas

La Audiencia Nacional condena a hasta 21 años de cárcel a un total de 14 personas implicadas en la estafa de los “e-mails nigerianos”. Este fraude les permitió recaudar cerca de 8,5 millones de euros en apenas cinco años, gracias a la vinculación y colaboración de un empleado de la banca.

 

 

 

cartas nigerianas

 

 

 

Aunque muchos usuarios de Internet ya desconfían de prácticas que les puedan parecer sospechosas, muchas de estas técnicas todavía son capaces de captar grandes cantidades de dinero a costa de sus víctimas. El “timo del príncipe nigeriano” es una de ellas. Se envían masivamente correos electrónicos con el objetivo de suplantar la identidad de supuestos miembros de la aristocracia de Nigeria, que pedían una inversión en concepto de gastos de gestión para que sus víctimas pudieran cobrar una herencia millonaria. Otra variante de la estafa era ofrecer a las víctimas un porcentaje del rendimiento obtenido con falsos negocios de los que se pedía ayuda para los gastos de gestión. Para no levantar sospechas se les decía que el dinero se encontraba depositado en el Banco de España.Estas bandas organizadas de estafadores actuaban respaldados por un trabajador el Deustche Bank, que era el encargado de dar veracidad a la trama. Con su colaboración se obtuvieron unos beneficios de más de 8,5 millones de euros entre 2005 y 2010. Leer más

Imputadas dos mujeres por vender teléfonos por Internet que nunca llegaban a enviar 1

Imputadas dos mujeres por vender teléfonos por Internet que nunca llegaban a enviar

La Guardia Civil imputa a dos mujeres de Granada por un supuesto delito de estafa continuada llevado a cabo por Internet y que afectó a personas de diferentes provincias españolas, además de un delito de usurpación de estado civil, por haber utilizado los datos personales de sus víctimas para seguir cometiendo más fraudes.

 

 

 

estafa móviles granada

 

 

 

Las acusadas utilizaban conocidas webs para poner a la venta teléfonos móviles de alta gama de forma falsa, generalmente de marca Apple y a un precio mucho menor que el del mercado, consiguiendo de esa forma atraer a sus víctimas. Cerraban la venta por Whatsapp una vez que se ganaban la confianza de sus víctimas, intercambiando datos personales y bancarios y enviando documentos de identidad. Los DNI que enviaban pertenecían a otros compradores a los que previamente habían estafado, por lo que les usurpaban la identidad. Hasta ahora se han investigado siete estafas llevadas a cabo por estas imputadas, en Madrid, La Rioja, Granada, Córdoba, Oviedo y A Coruña, aunque no se descarta que haya más. Leer más

Quejas en servicios de encuestas, consigues dinero y no llegan a pagar 2

Quejas en servicios de encuestas, consigues dinero y no llegan a pagar

Estamos recibiendo un número alto de quejas y denuncias de usuarios que por motivos económicos se registran en servicios que ofrecen dinero a cambio de realizar encuestas.   El problema se produce cuando una vez acumulada la cantidad se supone es el mínimo para solicitar el cobro de las ganancias, al realizar dicha petición y pasar el tiempo el usuario no recibe su dinero.   En concreto nos ha llegado información de http://www.world-encuestas.com/   Una vez accedes la web es curioso encontrar que no existe información de la empresa que está detrás del servicio, ni dirección postal o un teléfono de contacto.   Cuando se utilizan servicios de Internet hay que asegurarse que tras un servicio se encuentra una empresa solvente y reconocida para no correr riesgos.    
Estafa en la compra de productos en portales de segunda mano 3

Estafa en la compra de productos en portales de segunda mano

Cuando somos compradores de productos en sitios de venta de segunda mano, hay que tener mucho cuidado, porque desgraciadamente estos portales se encuentran plagados de anuncios falsos, incluidos para estafar a incautos.

En la compra de productos de segunda mano nos puede ocurrir lo siguiente:

El producto comprado nos puede llegar defectuoso

El producto no nos lo envían

El producto que envían no tiene nada que ver con lo que compramos (por ejemplo pueden enviar un ladrillo) Leer más

Atención a las estafas en las ventas en portales de segunda mano: vendiendo en Internet 2

Atención a las estafas en las ventas en portales de segunda mano: vendiendo en Internet

Hay que tener mucho cuidado en los portales de clasificados o de compra-venta (como segundamano o milanuncios), porque estás publicando a nivel mundial información sobre tu persona y los posibles estafadores pueden utilizarla para engañarte.   En el caso de ser vendedor de algún producto, nuestra posición es mejor y es más difícil sufrir una estafa, pero puede ocurrir. Principalmente lo que los estafadores estarán buscando es el producto o bien tu dinero.   Nunca envíes el producto que has colocado a la venta en internet sin haber cobrado previamente. Puede ocurrir que te intenten pagar con una tarjeta de crédito robada o fraudulenta, anda con ojo.   Si la persona que quiere comprar el producto es extranjera, extrema la seguridad porque posiblemente te encuentres ante algún tipo de estafa.   Para el vendedor el timo suele estar en que el método que se utiliza para pagar puede ser fraudulento (transferencia bancaria que luego el dinero es retirado, paypal donde han robado la cuenta a un usuario y luego retiran el dinero o tarjetas que han sido robadas). Solo acepta métodos de pago fiables que luego no podrán retirarte el dinero transferido.   Otra variante del timo es enviar más dinero y pedir que le envíes por western union u otro método la diferencia. Total te quedas sin el producto que has puesto a la venta y sin el dinero que luego te retirarán. 
Caso de estafa en Internet por la venta de vehículo 0

Caso de estafa en Internet por la venta de vehículo

Ciudadanos de Eslovaquia denunciaron en su país la estafa en la venta de un supuesto turismo por valor de 8.000 euros La Guardia Civil de Tarragona ha logrado identificar que dicho anuncio fue realizado desde España y que se trataría de delito de estafa a través de Internet. Aún se desconoce el montante total defraudado y el número de engañados. Según las investigaciones a través de Internet se creó una falsa página web de compra-venta de objetos, entre ellos vehículos, a unos precios muy por debajo del mercado. Parece ser que los posibles estafados son ciudadanos extranjeros. Tras realizar los pagos de dichos productos ofertados a través de Internet no recibían los productos adquiridos. Las investigaciones se iniciaron a petición de la Fiscalía Provincial de Tarragona que solicitó a la Guardia Civil que abriera una investigación para esclarecer varios delitos denunciados por estafa a ciudadanos de Eslovaquia, pero que según se pudo detectar, los posibles estafadores se encontraban en España.  El rastro del dinero Los agentes descubrieron que el dinero pagado por los ciudadanos eslovacos llegaba a una cuenta corriente abierta por una vecina de La Pobla de Mafumet, que tras quedarse una pequeña cantidad como comisión, transfería el pago de los supuestos objetos vendidos a otra cuenta en manos de la imputada y su ex pareja. Con estos datos, realmente lo que nos puede hacer pensar que estamos ante un nuevo tipo de la estafa del mulero, donde los estafadores profesionales utilizan a una persona para recibir la cantidad de dinero pagado con el pretexto de un falso trabajo de gestor de pagos. La persona recibe el dinero y lo envía a una cuenta extranjera, quedándose con una pequeña cantidad por el supuesto trabajo. La titular de la cuenta, en el interrogatorio, explicó a los agentes de la Benemérita que había sido captada por una mujer española –la vecina de Sant Pere i Sant Pau– y un ciudadano rumano, que se encuentra en búsqueda.  Los agentes de la Guardia Civil, han entendido que ha sido manipulada y que no forma parte del engranaje de esta estafa por Internet.