Categoría: Blanqueo de capitales

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Prestar tu cuenta bancaria para una estafa también es delito

Probablemente aún haya personas que lo desconozcan, pero en tiempos de crisis como los que vivimos proliferan ofertas de trabajo que no son más que “ganchos” para captar a personas que ejerzan de intermediarios en estafas. Es el caso de un hombre que ahora ha sido condenado a pena de cárcel y multa por enviar dinero que había sido robado de forma telemática a Ucrania utilizando de por medio una cuenta bancaria que abría a su nombre expresamente para ello.

Según se recoge en la sentencia como hechos probados, fue a comienzos del mes de junio de 2012 cuando un grupo de delincuentes organizados contactaron a través de correo electrónico con este hombre ofreciéndole enviar cierto importe a Ucrania a través de una empresa de mensajería de dinero. Para ello el acusado y ya condenado debía aportar su propia cuenta bancaria en la cual recibiría la cantidad. Leer más

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Condenado por enviar dinero ilícito a cuentas bancarias de Ucrania

La Audiencia Provincial de Orense ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y a una multa equivalente al dinero defraudado, así como a la devolución del mismo, al considerarle autor de un delito de blanqueo de capitales por ejercer de intermediario como receptor y emisor de un dinero defraudado.

Miguel N.B., un hombre de 54 años, puede considerarse, a pesar de la sentencia, en parte afortunado ya que la fiscalía pedía para él una pena de tres años y medio de cárcel sin embargo la Audiencia Provincial considera que, si bien ha quedado demostrado que cometió un delito de blanqueo de capitales, lo hizo bajo la categoría de imprudencia “ya que no resulta creíble en modo alguno, que a una persona sin estudios como el acusado admite, se le ofrezca, vía internet, tan importante sueldo de 2000 euros, más una comisión porcentual por cada operación realizada (…) y menos por un trabajo tan sencillo como realizar una trasferencia bancaria”. En consecuencia, el tribunal considera que a Miguel no se le pueden imputar delitos de blanqueo doloso, estafa y hurto, por lo que la petición de la fiscalía se ha visto sensiblemente reducida. Leer más

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La fiscalía pide tres años de prisión por blanquear dinero robado por internet

El fiscal de la Audiencia Provincial de La Rioja solicita tres años de prisión para cada uno de los dos acusados como autores de un supuesto delito de blanqueo de dinero que habría sido obtenido de forma ilícita a través del hackeo de las cuentas bancarias de las víctimas.

Los acusados son un hombre de 43 años de Talavera de la Reina y una mujer de 46 años natural de Vic, en la provincia de Barcelona. Ambos habrían respondido a dos falsas ofertas de empleo muy similares. Él contactó para un supuesto trabajo de vendedor de piensos para ganado sin embargo la oferta consiste en recibir transferencias de dinero en una cuenta bancaria que él abriría para posteriormente, enviarlo al extranjero excepto una parte que se quedaba en concepto de comisión. En el caso de la mujer, su participación en esta trama delictiva comenzó de forma similar, respondiendo a una falsa oferta de empleo, en este caso, de una supuesta empresa cárnica. Este tipo de problemas se vienen comentando dentro de los problemas legales relacionados con transferencias bancarias, en lo que denominamos phishing. Abogados Portaley se ha especializado en defender casos de estafas relacionadas con Phishing, blanqueo de capitales o transferencias bancarias inconsentidas. Si tiene cualquier problema relacionado con estafas, consulte con abogados especializados. Leer más