Categoría: Fraudes y estafas

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Usurpación de identidad para cometer fraudes, cuidado al dar datos personales

La Policía Nacional ha detenido a seis miembros de una misma familia de Murcia por un supuesto delito de estafas por Internet. El modus operandi era usurpar la identidad de otras personas para comprar en webs de anuncios.

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La investigación se inició en noviembre de 2014 cuando una mujer denunció que una persona puso a la venta un perro a través de la red, recibiendo la contestación de una persona interesada. La mujer le solicitó que para dar fiabilidad a la transacción y hacerla dentro de la legalidad le remitiese una copia de su DNI y el número de cuenta para transferir el importe. Leer más

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Delito de blanqueo de dinero procedente de estafas

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres y tres hombres y les ha acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal por blanquear el dinero obtenido mediante estafas y actividades ilícitas, como la simulación de actos comerciales para justificar las transferencias monetarias.

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Según un comunicado del cuerpo, se ha acreditado la recepción en las cuentas bancarias de los investigados de alrededor de 1 millón de euros. Así culmina la operación iniciada en el mes de octubre de 2014, que ya produjo las detenciones de otras ocho personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Leer más

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Detenido por comprar productos en Internet con la tarjeta de la empresa

La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un hombre que supuestamente realizó la compra de varios productos y servicios en Internet pagando con la tarjeta de una empresa para la que trabajó como gestor. Así, el hombre habría comprado artículos por valor de unos 10.300 euros a lo largo de once meses, haciendo el cargo a la cuenta de este negocio.

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Un empresario de un municipio mallorquín alertó a las autoridades de que había detectado un uso fraudulento de una tarjeta de crédito de su propiedad para realizar compras en diferentes sitios de la red, e interpuso una denuncia. Leer más

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Estafa en la venta de vehículos por Internet, cuidado con los chollos y adelantar dinero

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de estafa continuada en la red. Ya había sido detenido otras ocho veces por hechos similares, en los que insertaba anuncios de venta de vehículos a un precio muy bajo en diversos portales de Internet, aunque los datos eran ficticios. Diferentes personas contactaban con él tras interesarse por el vehículo ofertado, y adelantaban una pequeña cantidad de dinero como señal a través de un ingreso o un giro postal. A continuación, el vendedor desaparecía sin dejar rastro. Leer más

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WishClub, una estafa piramidal

Hoy queremos hablar de una nueva estafa relacionada con las estructuras piramidales en Internet. Son miles los afectados por el fraude de una empresa con sede en más de 50 países. Es el ejemplo de un joven de 37 años con problemas económicos que invirtió 1.125 euros en la empresa WishClub, cegado por los supuestos beneficios de difundir sus propios anuncios en la web y vender su propia revista para conseguir unos altos ingresos económicos. La policía sospecha ahora que se trata de una estafa piramidal clásica, porque miles de inversores llevan semanas sin saber nada del servicio ni poder acceder a sus cuentas. Leer más

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Nueva estafa por Internet que realiza transferencias bancarias

La Policía Nacional alerta sobre un nuevo fraude bancario que se hace a través de transferencias fraudulentas en la red y que antes infecta el equipo de la víctima con un virus. Ha sido detectado en las últimas semanas, y la mayoría de los usuarios cae en la trampa porque creen que han recibido un ingreso de dinero erróneo en su cuenta de una empresa de confianza.

Esta estafa utiliza un software malicioso que infecta el PC de la víctima para acceder a su cuenta bancaria a través de la red. Según explica la policía en una nota de prensa, cuando se comprueban los movimientos el cliente recibe un mensaje que asegura que ha recibido un ingreso erróneo en su cuenta y le piden la devolución a través de una transferencia. Para ello, se le facilita un enlace directo con el anchor text “devolver” o similar para que la víctima haga clic y empiece el proceso. Leer más

Estafaba a través de las redes sociales vendiendo productos que no enviaba 0

Estafaba a través de las redes sociales vendiendo productos que no enviaba

La Guardia Civil detuvo a una mujer en Palencia como presunta responsable de un delito de estafa por vender objetos falsos por Internet. La víctima es una persona de Burgos que hizo compras por valor de 1.058 euros y que nunca llegó a recibir, según fuentes oficiales de la investigación.

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Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado cuando los agentes recibieron un denuncia de estafa por parte de la víctima. Al parecer, contactó primero por una red social y después por teléfono con una persona que vendía ropa, complementos y terminales móviles a través de Internet. Al final, cerraron la venta de dos teléfonos, un par de gafas de sol y unas zapatillas deportivas de conocidas marcas comerciales. Leer más

El 51% de los españoles sufrió intentos de estafa por Internet 0

El 51% de los españoles sufrió intentos de estafa por Internet

Internet ha propiciado el acceso a la información pero no todo son ventajas: también han aumentado el número de estafas en este escenario. Cualquier persona puede ser víctima de un delito en Internet, y así lo demuestran las estadísticas. Según un estudio de Kaspersky Lab el 51% de los españoles ha sufrido un intento de estafa en Internet en el último año.

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Lo más frecuente es sufrir estos actos a través del correo electrónico, lo llamado spam. El 41% de las víctimas asegura haber recibido emails con archivos adjuntos o enlaces sospechosos, y el 38% recibió mensajes supuestamente enviados desde su banco en los que se le solicitaba información bancaria personal, lo conocido como phishing. Leer más

Consultas sobre estafas y fraudes 4

Consultas sobre estafas y fraudes

La regulación del delito de estafa se encuentra en el Código Penal, entre los artículos 248 y 251 bis, dentro de los Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

En el artículo 248 del Código Penal, en su punto primero se recoge que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

(L.O. 10/1995, de 23 de noviembre)

Artículo 248.

1.- Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Leer más